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　　海天精工：宁波海天精工股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

　　日期：2025-03-25 00:00:00

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　　1.证券代码：601882证券简称：海天精工公告编号：2025-006宁波海天精工股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2.重要内容提示：相关议案需提交股东大会审议。

　　3.本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　4.一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　5.关联董事张剑鸣、张斌回避表决。

　　6.本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

　　7.（二）2024年度日常关联交易执行情况单位：人民币元序号关联交易类别/内容关联人名称预计金额实际金额实际发生关联交易的公司名称预计金额与实际发生金额差异较大的原因1出售商品、提供劳务1.1海天国际控股有限公司及其下属子公司160,000,00017,577,258.28其中：海天塑机集团有限公司50,000,00011,442,749.07预计金额按可能发生的上限进行预计海天机械（广东）有限公司20,000,000115,237.18项目进度未达预期浙江海天教育科技有限公司15,000,0001,238,672.57预计金额按可能发生的上限进行预计HaitianMachinerySerbiad.o.o.Ruma25,000,0000.00项目进度未达预期HAITIANPLASTICSMACHINERYINDIAPRIVATE35,000,000275,552.56项目进度未达预期LIMITED海天国际控股有限公司及其他下属子公司15,000,0004,505,046.90无锡海天机械有限公司、HaitianInternationalMexico,S.DER.L.DEC.V.、海天塑料机械（广州）有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、宁波海天塑化科技有限公司、宁波海天职业技能培训学校有限公司预计金额按可能发生的上限进行预计1.2宁波海天驱动有限公司及其下属子公司16,000,00010,218,837.51其中：宁波斯达弗液压传动有限公司15,000,00010,197,522.12-宁波海天驱动有限公司及其他下属子公司1,000,00021,315.39宁波海迈克动力科技有限公司预计金额按可能发生的上限进行预计1.3宁波保税区海天智胜金属20,000,00012,788,522.12-成型设备有限公司1.4PTHAIJINPRECISIONMACHINERY35,000,00016,368,099.04预计金额按可能发生的上限进行预计1.5宁波海天激光科技有限公司10,000,0004,252,212.39预计金额按可能发生的上限进行预计1.6宁波海天智联科技有限公司1,000,000270,194.70预计金额按可能发生的上限进行预计小计242,000,00061,475,124.042租入办公用房、厂房（含水电费）2.1海天国际控股有限公司及其下属子公司15,000,0008,631,580.01海天塑机集团有限公司、海天机械（广东）有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、Huayuan（Vietnam）MachineryCO.,LTD.、HaitianInternationalMexico,S.DER.L.DEC.V.、HaitianHuayuan-（Singapore）PTE.LTD.3采购商品、接受劳务3.1宁波海天驱动有限公司及其下属子公司22,000,00015,906,617.87宁波斯达弗液压传动有限公司、宁波安信数控技术有限公司、宁波海迈克动力科技有限公司、宁波海迈克精密机械制造有限公司-3.2宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司17,000,0002,833,115.07其中：宁波海天智联科技有限公司15,000,0002,667,270.80预计金额按可能发生的上限进行预计宁波海天智联科技有限公司下属子公司2,000,000165,844.27杭州科强信息技术有限公司预计金额按可能发生的上限进行预计3.3宁波海天激光科技有限公司5,000,000216,814.16预计金额按可能发生的上限进行预计3.4海天国际控股有限公司及其下属子公司10,000,0003,748,927.76海天塑机集团有限公司、浙江科强智能控制系统有预计金额按可能发生的上限进行预计限公司、海天机械（广东）有限公司、宁波兴链人力资源服务有限公司、宁波海天职业技能培训学校有限公司小计54,000,00022,705,474.86合计311,000,00092,812,178.91（三）2025年度日常关联交易预计情况参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计。

　　8.2025年公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务，租出办公用房、厂房，采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。

　　9.具体情况如下：单位：人民币元序号关联交易类别/内容关联人名称预计金额占同类业务比例（%）本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例（%）本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因1出售商1.1海天国际控股有限公司及其250,000,0007.4611,984,734.5317,577,258.280.52品、提供劳务下属子公司其中：海天塑机集团有限公司50,000,0001.49139,483.5411,442,749.070.34根据业务发展需要，按可能发生的交易金额上限预计海天机械（广东）有限公司20,000,0000.6010,854,859.29115,237.18

　　10.2、2024年度公司租出办公用房、厂房业务无发生金额。

　　11.二、关联方基本情况介绍与履约能力分析（一）关联方基本情况介绍1、公司名称：海天国际控股有限公司成立日期：2006年11月7日执行董事主席：张剑鸣注册地：开曼群岛总股本：50亿股经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。

　　12.海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。

　　13.关联关系：公司实际控制人控制的公司2024年主要财务指标（合并报表、已经审计）：单位：人民币万元总资产净资产营业收入净利润3,114,551.102,086,947.501,612,832.80308,129.702、公司名称：海天塑机集团有限公司成立日期：2001年2月23日法定代表人：张剑峰住所：浙江省宁波市北仑区小港海天路1688号注册资本：50,000万美元经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　14.许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　15.截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万美元）股权比例国华企业集团有限公司50,000100.00%合计50,000100.00%关联关系：公司实际控制人控制的公司2024年主要财务指标（未经审计）：单位：人民币万元总资产净资产营业收入净利润1,691,788.30874,976.201,282,243.33222,068.433、公司名称：海天机械（广东）有限公司成立日期：2020年10月12日法定代表人：张斌住所：广东省佛山市顺德区龙江镇海翔路1号注册资本：20,261.2486万美元经营范围或主营业务：一般项目：塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液压动力机械及元件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理。

　　16.（以上项目不涉及烟草及其制品，不涉及外商投资准入特别管理措施）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万美元）股权比例国华企业集团有限公司20,261.2486100%合计20,261.2486100%关联关系：公司实际控制人控制的公司2024年主要财务指标（未经审计）：单位：人民币万元总资产净资产营业收入净利润193,339.86148,073.7279,656.984,351.674、浙江海天教育科技有限公司成立日期：2023年9月6日法定代表人：虞文贤住所：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号10幢01室13层-1注册资本：10,000万人民币经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；3D打印服务；数控机床制造；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；塑料加工专用设备销售；塑料制品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数控机床销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；安全咨询服务；企业管理；企业形象策划；软件销售；图文设计制作；广告设计、代理；招生辅助服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　许可项目：职业中介活动；电子出版物复制；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万元）股权比例海天塑机集团有限公司10,000100%合计10,000100%关联关系：公司实际控制人控制的公司2024年主要财务指标（未经审计）：单位：人民币万元总资产净资产营业收入净利润1,927.801,643.66386.85-346.985、HaitianMachinerySerbiad.o.o.Ruma成立日期：2022年4月26日执行董事：孙一鸣注册地：塞尔维亚鲁马总股本：1.2亿欧元经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

　　截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万欧元）股权比例海天塑机集团有限公司12,000100%合计12,000100%关联关系：公司实际控制人控制的公司2024年主要财务指标（未经审计）：单位：塞尔维亚第纳尔万元总资产净资产营业收入净利润1,124,485.37688,492.68--9,986.966、HAITIANPLASTICSMACHINERYINDIAPRIVATELIMITED成立日期：2019年4月19日执行董事：张斌、王银滨、Narayan注册地：印度总股本：3亿印度卢比经营范围或主营业务：注塑机的制造与销售。

　　截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万印度卢比）股权比例海天塑机集团有限公司22,50075%HaitianHuayuan(HongKong)Limited海天华远(香港)有限公司7,50025%合计30,000100%关联关系：公司实际控制人控制的公司2024年主要财务指标（未经审计）：单位：印度卢比万元总资产净资产营业收入净利润426,922.0616,531.3555,715.52-5,064.617、公司名称：宁波海天驱动有限公司成立日期：2008年5月7日法定代表人：刘剑波住所：宁波市北仑区小港小浃江中路518号1幢1号注册资本：37,690万人民币经营范围或主营业务：电机、驱动器、工业控制系统和与工业控制系统相关的机械手、机械人、液压产品，以及相关配件、全自动生产线的研发、生产与自产产品的销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

　　截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万元）股权比例宁波海天股份有限公司24,50065.00%海天驱动系统（香港）有限公司13,19035.00%合计37,690100.00%关联关系：公司实际控制人控制的公司2024年主要财务指标（合并报表、未经审计）：单位：人民币万元总资产净资产营业收入净利润276,694.91160,547.28198,628.9016,835.468、公司名称：PTHAIJINPRECISIONMACHINERY成立日期：2022年6月12日董事长：LOHKINGKWEE注册地：印度尼西亚注册资本：101亿印尼盾经营范围或主营业务：机械加工中心、数控机床及相关零件、附件的进出口贸易；国际市场合作开发；技术咨询服务；技术引进与交流；机床维修服务。

　　截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（亿印尼盾）股权比例宁波海天精工股份有限公司38.3838%PTPRECISETOOLSANDMACHINERYINDONESIA38.3838%LOHKINGKWEE24.2424%合计101100%关联关系：公司的参股子公司2024年主要财务指标（未经审计）：单位：印尼盾万元总资产净资产主营业务收入净利润6,247,894.59273,970.543,847,608.51-105,699.599、公司名称：宁波海天激光科技有限公司成立日期：2018年8月10日法定代表人：高世权住所：浙江省宁波市北仑区小港街道陈山西路18号17号楼-1注册资本：10,000万人民币经营范围或主营业务：激光技术、激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件、计算机软硬件、信息系统集成的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；激光设备及配件、光机电一体化设备及配件、智能机械设备及配件的制造、加工、销售；金属制品的激光加工；激光成套设备的租赁；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万元）股权比例宁波海天激光机械制造有限公司8,50085%毛杰1,20012%王凯3003%合计10,000100%关联关系：公司董事张斌先生控制的公司2024年主要财务指标（未经审计）：单位：人民币万元总资产净资产主营业务收入净利润11,455.067,616.513,247.69-2,288.6010、公司名称：宁波海天智联科技有限公司成立日期：2021年3月29日法定代表人：张斌住所：浙江省宁波市北仑区小港街道江南中路32号1幢5层-2注册资本：20,000万人民币经营范围或主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年末，股权结构如下：股东姓名认缴出资额（万元）股权比例宁波海天企业管理有限公司12,48062.40%张斌1,5007.50%章建波1,0005.00%王贤斌5002.50%许文杰2401.20%郑华强2401.20%徐英2401.20%宁波莘花投资管理合伙企业（有限合伙）3,80019.00%合计20,000100%关联关系：公司董事张斌先生控制的公司2024年主要财务指标（合并报表、未经审计）：单位：人民币万元总资产净资产主营业务收入净利润77,294.9711,233.3696,481.27-936.13（二）关联方履约能力分析公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

　　三、定价政策和定价依据公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　四、交易目的和交易对公司的影响公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。

　　上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会2025年3月25日。

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