本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1 月 10日召开第六届

　　董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合

　　同暨关联交易的议案》，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。现将相关事项

　　能源”）和宁波东力重型机床有限公司（以下简称“重型机床”）签署《厂房租赁

　　公司，公司董事长宋济隆先生为东力新能源和重型机床法定代表人，根据《深圳证

　　券交易所股票上市规则》等相关规定，本次厂房租赁构成关联交易，不构成《上市

　　司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大

　　公司于 2022 年 1月10日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于

　　签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事宋济隆先生、宋和涛先生回避表

　　证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款的规定，系公司关联法人。

　　厂房及办公楼，重型机床位于宁波杭州湾新区滨海四路188号的一厂、二厂及办公

　　易调节公司成本费用、发生利益输送等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股

　　5、租赁费支付：乙方于2022年1月31日前向甲方支付租赁保证金人民币50

　　5、租赁费支付：乙方于2022年1月31日前向甲方支付租赁保证金人民币50

　　5、租赁费支付：乙方于2022年1月31日前向甲方支付租赁保证金人民币50

　　较快，前三季度，营业收入同比增加42.10%；同时，公司于2021年11月出售坐

　　落于通宁路520弄199号土地和厂房；现有厂房已不能满足目前的生产需要和今后

　　租赁价格，定价公允，不存在通过关联交易调节公司成本费用、发生利益输送等情

　　交易事项是公司生产经营需要，有利于公司的发展。公司关联交易遵循市场定价原则

　　进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，

　　关联交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中

　　小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。本次

　　交易构成关联交易，董事会在对该议案表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

　　交易事项是公司生产经营需要，有利于公司的发展。公司关联交易遵循市场定价原则

　　进行交易，价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司

　　及股东特别是中小股东利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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