宁波能源(600982)
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
2022年第一次临时股东大会会议议程
二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店
1关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交易的议案
关于为参股子公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（七）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表
决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；
（九）宣布公司2022年第一次临时股东大会闭幕。
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（一）
关于全资子公司投资建设储能设备投资项目暨关联交
受董事会委托，我向大会汇报《关于全资子公司投资建设储能设
为积极参与用户侧储能项目建设，拓展新能源产业发展，宁波能
源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”或“公司”）全资子公
司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）拟投资8,285
万元建设万华化学（宁波）热电有限公司储能设备投资项目（以下简
称“万华储能设备投资项目”），具体如下：
朗辰新能源在万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华
热电”）厂区110KV配电装置楼内建设16MW/32MWh用户侧储能项目，
项目建成投运后朗辰新能源将获得电价差收益分成。本项目拟采用磷
酸铁锂电芯组成的储能系统，项目建设期为3个月，拟采用“低谷充
电，尖峰放电，一天充放两次”的模式运行。项目总投资约为8,285
万元，资金来源为自有资金、银行融资等。本项目已获得北仑发改委
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（一）
因公司董事担任万华热电董事职务，万华热电为公司关联方。本
项目建成投运后，在合同有效期内朗辰新能源为万华热电提供能源管
理服务，利用储能电站系统在谷电价时段储存电量，在尖电价时段向
万华热电的负载供电，利用尖谷时段的电价差产生收益，该部分所产
生的收益，万华热电获得10%的收益分成、朗辰新能源获得90%的收
益分成，朗辰新能源的收益款由万华热电以储能电费形式支付，此外
朗辰新能源向万华热电支付6万元/年的日常巡检费，上述交易构成
关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17第（二）
条规定“首次发生的日常关联交易……协议没有具体总交易金额的，
应当提交股东大会审议”，上述关联交易事项需提交股东大会审议。
1、名称：万华化学（宁波）热电有限公司
3、成立时间：2003年8月8日
4、注册地：宁波大榭开发区万华工业园
7、经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；
硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进
出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。
8、股权结构：万华化学集团股份有限公司持股51%、公司持股
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（一）
35%、宁波大榭开发有限公司持股14%。
万元，负债总额为37,771.01万元，净资产为78,741.58万元，资产
润13,214.23万元。截至2022年3月31日，万华热电未经审计的总
万元，净利润2,948.05万元。
万华热电依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
根据朗辰新能源与万华热电签订的《储能电站项目合同能源管理
合同》，在本项目合作期内，朗辰新能源为万华热电提供能源管理服
务，利用储能电站系统在谷电价时段储存电量，在尖电价时段向万华
热电的负载供电，利用尖谷时段的电价差产生收益，该部分所产生的
收益，万华热电获得10%的收益分成、朗辰新能源获得90%的收益分
成，朗辰新能源的收益款由万华热电以储能电费形式支付。朗辰新能
源向万华热电支付6万元/年的日常巡检费。
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（一）
每月尖峰谷结算电价以该月万华热电向浙江省电网购电电价为
准，日常巡检费遵循协议加市场价格进行。
本项目符合公司的发展战略目标，将有效拓展公司储能业务，进
一步推动公司发展新能源产业发展，持续增强公司行业竞争力。
本次涉及的关联交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况无
不良影响。此交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对
本项目投资建设主体朗辰新能源为公司新设公司，储能项目为公
司在该细分领域新开展业务，本项目易受国家及行业政策导向、相关
技术发展情况、用户用能等因素的影响，项目投资收益可能存在一定
不确定性。公司将充分、审慎考虑上述因素，适时适宜地开展项目投
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（二）
关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨
受董事会委托，我向大会汇报《关于为参股公司按股权比例提供
因公司参股子公司舟山市华泰石油有限公司（以下简称“华泰石
油”）、宁波甬羿光伏科技有限公司（以下简称“甬羿光伏”）向金融
机构融资需要，公司拟按20%股权比例向华泰石油提供担保总额、担
保余额均不超过25,380万元的连带责任保证担保、按40%股权比例
向甬羿光伏提供担保总额不超过12,000万元、担保余额不超过8,000
万元的连带责任保证担保。因公司有董事或高管在上述两家公司担任
董事，上述两项担保均为关联担保，具体情况如下：
华泰石油因项目建设需要，拟贷款融资不超过126,900万元，公
司拟按20%股权比例为其提供担保总额不超过25,380万元、担保余
额不超过25,380万元的连带责任保证担保，担保有效期以贷款审批
有效期为准，担保签署有效期自公司2022年第一次临时股东大会批
准之日起至下一年度股东大会止，该担保为关联担保；
根据公司2021年年度股东大会审议通过，公司为甬羿光伏提供
担保总额不超过0.4亿元、担保余额不超过0.2亿元的连带责任担保。
现因其项目投资建设需求，拟新增长期项目贷款1亿元、流动资金贷
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（二）
款5,000万元。因此公司本次拟为其合计向金融机构融资的20,000
万元按40%股权比例提供担保总额不超过12,000万元，担保余额不
超过8,000万元的连带责任保证担保，其中长期融资项目的担保期限
最长不超过10年，担保签署有效期自公司2022年第一次临时股东大
会批准之日起至下一年度股东大会止，该担保为关联担保。
公司名称舟山市华泰石油有限公司成立时间2004-5-31
注册资本114,000万元法定代表人王冠文
中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道沙田街66
一般项目：燃料油仓储、批发，润滑油及其他化工产品（危险化
学品、易制毒品除外）批发（以上商品凡涉及行政许可经营的凭
许可证经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：港口经营(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
关联关系公司高管张俊俊先生担任其董事
中化兴中石油转运（舟山）有限公司持有其35%股份，浙江自贸
区荣华企业管理合伙企业（有限合伙）持有其30%股份，公司持
有其20%股份，北京京甬企业管理发展有限公司持有其15%股份。
截至2022年3月31日财务数据（经审计数据）
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（二）
截至2021年12月31日财务数据（经审计数据）
公司名称宁波甬羿光伏科技有限公司成立时间2021-6-24
注册资本2,200万元法定代表人包国强
注册地址浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路28号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；合同能源管理；太阳能发电技术服务；新兴能源
技术研发；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；工程管
理服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息
技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
关联关系公司董事邹希先生担任其董事
宁波前湾发展有限公司持有其42%股份，公司持有其40%股份，
宁波世茂能源股份有限公司持有其18%股份。
截至2022年3月31日财务数据（未经审计数据）
宁波能源集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料（二）
截至2021年12月31日财务数据（经审计数据）
华泰石油建设项目开发周期时间较长、资金投入较大，因原股东
自身原因导致项目开发停滞，项目未建成投运。公司与华泰石油现股
东中化兴中石油转运（舟山）有限公司、北京京甬企业管理发展有限
公司于2021年3月收购华泰石油后，积极推动其项目开发，本次担
保系因其项目建设开发需要，拟向金融机构进行贷款融资，公司按股
权比例为其项目建设融资进行担保，其余股东均同比例进行担保，有
利于其未来发展，符合公司整体利益。
甬羿光伏因其项目投资建设和经营需求，拟向金融机构进行贷款
融资，公司按股权比例为其融资进行担保，其余股东均同比例进行担
保，有利于其未来发展，符合公司整体利益。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
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