镇洋发展(603213)：浙江镇洋发展股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
关于预计2025年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。
?本次2025年度日常关联交易预计事项尚需提交浙江镇洋发展股份有
限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会审议，关联股东将回避表决。
?公司本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允
、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
公司根据日常生产经营需要，对与关联方2025年度拟发生的采购产品（商品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计，公司2025年4月16日召开的第二届董事会第二十四次及第二届监事会第十三次会议分别审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事魏健、赵云龙对该议案回避表决，6位非关联董事全部投票同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议，相关关联股东将回避表决。
独立董事已于2025年4月3日召开第二届董事会独立董事专门会议
2025年头部次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024年度 预计金额 （元）
2024年度实际 发生金额 （元）
预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
宁波市镇海区海江投资 发展有限公司及其控制 的企业
杭州德联科技股份有限 公司及其控制的企业
浙江省交通投资集团有 限公司及其控制的企业
2024年度预计 的部分业务协 同实际未发 生。
宁波市镇海区海江投资 发展有限公司及其控制 的企业
1,393,519.71 ［注］
浙江省交通投资集团有 限公司及其控制的企业
2,378,761.09 ［注］
董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差 异的说明
主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生 基于实际市场需求和业务发展情况，同时公司 会根据实际情况，对交易情况进行适时适当调 整。
注：2024年度，公司实际发生日常性关联交易金额未超过预计金额，与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到上市公司蕞近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，无需提交董事会审议，符合《股票上市规则》关于关联交易的相关规定。此外，根据公司《关联交易管理制度》，与关联法人拟发生的关联交易金额低于300万元，应提交公司经营管理层审查，相关交易已经管理层审批通过。
（三）预计日常关联交易类别和金额
2025年度预 计金额 （元）
本年年初至3月底 与关联人累计已发 生的交易金额 （元）
本次预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
宁波市镇海区海江 投资发展有限公司 及其控制的企业
杭州德联科技股份 有限公司及其控制 的企业
浙江省交通投资集 团有限公司及其控 制的企业
综合考虑 2025年度可能发 生的业务协同，对此增加一 定预计额度。
浙江省交通投资集 团有限公司及其控 制的企业
综合考虑 2025年度可能发 生聚***乙烯产品销售业务， 对此增加一定预计额度。
（一）浙江省交通投资集团有限公司
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，浙江 省财务开发有限责任公司持股10%。
以下限分支机构凭许可证经营：汽车修理，住宿，卷烟 、雪茄烟、音像制品、书刊的零售，定型包装食品的销 售，中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收 费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投 资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管 理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发， 车辆清洗，车辆救援服务，建筑材料、花木、文化用品 的销售，经济信息咨询服务。
浙江省交通投资集团有限公司系公司控股股东，截至报告期末，持有公司55.62%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）项所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
3、2024年度的主要财务数据（未经审计）：
浙江省交通投资集团有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
（二）宁波市镇海区海江投资发展有限公司
宁波市镇海区海江投资发展有限公司
浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路22号
宁波市镇海区国有资产管理服务中心持股90%，浙江省财 务开发有限责任公司持股10%。
许可项目：房地产开发经营；食品销售（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事 投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保 服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋拆迁服务； 本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；土地 整治服务；园区管理服务；物业管理；信息咨询服务（ 不含许可类信息咨询服务）；陆地管道运输；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销 售（不含危险化学品）；电工器材销售；电力电子元器 件销售；金属材料销售；成品油批发（不含危险化学品 ）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售 ；建筑装饰材料销售；日用百货销售；针纺织品及原料 销售；五金产品批发；农副产品销售；豆及薯类销售； 谷物销售；棉、麻销售；食用农产品批发；新能源汽车 整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电动自 行车销售；电车销售；电力设施器材销售；电器辅件销 售；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口 ；进出口代理；机械设备销售；模具销售；畜牧渔业饲 料销售；饲料原料销售；肥料销售；服装辅料销售；橡 胶制品销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外 ，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
宁波市镇海区海江投资发展有限公司系公司股东，截至报告期末，持有公司11.89%的股份，根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（四）项所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
3、截至2024年三季度末的主要财务数据（未经审计）：
宁波市镇海区海江投资发展有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
浙江省杭州市富阳区春江街道井纸路228号1幢6楼
系新三板挂牌公司，股票代码：430455，故无法列示其 持股情况。胡线%。
生产：低压成套开关设备，电气控制设备，仪器仪表， 阀门；服务：机电设备安装及维护工程、消防工程、建 筑智能化工程、建筑装饰装修工程、环保工程的设计、 施工，线路敷设工程、管道工程（不含压力管道）、节 能节电设备的安装、租赁、维护，计算机软件、自动化 控制系统的技术开发、技术服务、成果转让，计算机信 息系统集成；批发、零售：机电设备、电线电缆、电气 设备及配件，计算机软件；货物及技术进出口（法律、 行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目 取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法
项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
杭州德联科技股份有限公司系公司股东，截至报告期末，持有公司
2.34%的股份，胡真先生为该公司实际控制人，任董事长兼总经理。胡线日起不再担任公司监事职务，上述变化至今未满12个月。根据上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条所规定的情形，该公司及其控制的企业与公司构成关联关系。
3、2024年度1-6月主要财务数据（未经审计）：
杭州德联科技股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交
易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易定价参照市场公允价格、行业惯例、独立第三方交易价格等，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。
上述预计关联交易是公司业务发展及生产销售的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。
上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常商务合作条件，未对公司主要业务的独立性造成不利影响，不存在损害其他非关联股东利益的行为，不会对公司的正常经营产生不利影响。
在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司根据实际业务开展的需要，授权公司管理层同上述关联方签署相关协议。
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