关联交易]宁波高发：关于租赁控股股东厂房暨关联交易的公告
. 交易内容：为优化公司厂区空间布局，提高劳动生产效率，降低安全生产风险，
. 过去12个月公司与同一关联人进行的关联交易总金额为290.54万元；不存在
2019年1月14日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”、“宁
波高发”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于租赁控股股东厂房暨关联交易
的议案》。公司及全资子公司宁波高发机械制造有限公司（以下简称“高发机械”）分别
租入公司控股股东宁波高发控股有限公司（以下简称“高发控股”）的厂房，建筑面积
分别为：40,478.66㎡、8,771.61㎡，租赁期限均为两年，租金金额分别为：1,554.48万
元、336.96万元，租金总金额为1,891.44万元。2019年1月15日交易各方签署了《厂
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联
高发控股持有公司36.42%的股份，其实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀另分别持
有公司4.76%、4.23%、4.23%的股份，高发控股为公司控股股东。根据《上海证券交易
截至2018年12月31日，宁波高发控股有限公司的总资产41,089.86万元、净资产
19,955.91万元、营业收入938.30万元、净利润4,625.12万元，上述财务数据未经审计。
2、租入的厂房为高发控股所有的，坐落于宁波市鄞州区下应北路789号的厂房。
其中，宁波高发（股份公司）租入高发控股厂房40,478.66㎡；公司全资子公司高发机
械租入高发控股厂房8,771.61㎡。租赁面积共计：49,250.27㎡。
截至本公告披露日，高发控股为获取银行授信30,000万元将上述房产抵押给中国工
商银行鄞州支行。该抵押不影响租赁协议的签署、生效及履行。除上述事项外，租赁标
的不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍租赁使用的其
本次关联交易的租赁价格，依据市场化原则确定。根据公司市场调研结果，本次租
赁的每平米租赁价格不高于周边同级别厂房的水平，定价公平合理，符合公司和全体股
租金总金额为：年度总租金为945.72万元，协议期间总租金为1,891.44万元。其中
宁波高发年度租金为777.24万元，协议期间总租金为1,554.48万元；高发机械年度租
3、保证金：300万元，其中宁波高发保证金240万元；高发机械保证金60万元。
4、税费承担：租赁期内，租赁厂房发生的水、电、煤气、电话、通讯及变压器使用
5、支付方式：租金按半年一期支付，先付后用。每一付款周期开始之日起10日内
公司与高发控股、高发机械与高发控股原签署的厂房租赁协议终止，自2019年1
为优化公司厂区空间布局，提升产品生产环境，提高劳动生产效率，降低安全生产
本次关联交易，对公司整体运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其
2019年1月14日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五
次会议审议通过了《关于租赁控股股东厂房暨关联交易的议案》。关联董事钱高法、钱
公司独立董事事前对本关联交易事项进行了审查认可，认为：为优化公司厂区空间
布局，提升产品生产环境，提高劳动生产效率，降低安全生产风险，进一步提高管理协
同效应，公司租赁紧邻公司厂区的控股股东厂房符合公司的长远发展规划，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们对此关联交易事项表示认可，同
公司独立董事发表独立意见如下：为优化公司厂区空间布局，提升产品生产环境，
提高劳动生产效率，降低安全生产风险，进一步提高管理协同效应，公司租赁紧邻公司
厂区的控股股东厂房符合公司的长远发展规划；公司董事会在审议该项议案时，关联董
事钱高法、钱国年、钱国耀已根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件中
的有关规定回避表决，其他六名非关联董事参与表决。董事会会议表决程序符合法律、
法规和公司章程的相关规定；公司本次关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等规定，
本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。综上，独立董事同意该
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指
引》、《公司章程》等的规定，本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会批
从今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为：1,891.44
万元（含本次交易），本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易的总金额为
具体情况如下：2016年9月20日起，公司及公司全资子公司高发机械分别租入高
发控股所有的坐落于鄞州区下应北路789号的厂房，建筑面积分别为8,522.53㎡、
8,771.61㎡，租金总金额为290.54万元。根据《公司章程》的规定，该租赁事项属于总
经理权限内，公司已在各定期报告中予以披露。现公司新增租入高发控股建筑面积为
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，此次一并提交董事会审议。
